হাসান রাজা ইউনাইটেড গ্রুপের প্রতিষ্ঠান মাল্টি ট্রেড মার্কেটিং লিমিটেডের পরিচালক বলে জানা গেছে।
এর আগে গত ৮ জুলাই দুদক চিঠি পাঠিয়ে চার ব্যবসায়ীকে তলব করেছিল। তারা হলেন পানামা পেপার্স কেলেঙ্কারির ঘটনায় নাম থাকা হাসান মাহমুদ রাজা, খন্দকার মঈনুল আহসান, আহমেদ ইসমাইল হোসেন ও আকতার মাহমুদ।
কর ফাঁকি ও অর্থপাচার সংক্রান্ত সাড়া জাগানো পানামা পেপার্স কেলেঙ্কারিতে এ পর্যন্ত রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীসহ ৩৪ বাংলাদেশি ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানের নাম এসেছে।
অভিযোগ অনুসন্ধানে ২০১৬ সালের এপ্রিলে দুদকের উপ-পরিচালক এসএমএম আখতার হামিদ ভূঁঞাকে প্রধান করে তিন সদস্যের দল গঠন করে দুদক। দলের অন্যরা হলেন দুদকের সহকারী পরিচালক মজিবুর রহমান ও উপ-সহকারী পরিচালক রাফী মো. নাজমুস সাদাত।
অন্যদিকে প্যারাডাইস পেপার্স কেলেঙ্কারির ঘটনায় গত ৮ জুলাই দুদক পৃথক এক চিঠিতে তিনজনকে আগামীকাল মঙ্গলবার হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছে।
তারা হলেন উইং লিমিটেডের পরিচালক এরিক জনসন আনড্রেস উইলসন, ইন্ট্রিডিপ গ্রুপের ফারহান ইয়াকবুর রহমান ও ফেলকন শিপিংয়ের মাহতাবা রহমান।